Las actividades de 627 compañías de importación de Argelia han sido suspendidas y sus licencias domiciliadas en los bancos retiradas, según el gobernador del Banco Central de Argelia, Mohamed Laksaci. Esta medida se ha tomado dentro del plan de aumentar la coordinación entre las instituciones involucradas en el comercio exterior, especialmente las especializadas en combatir la falsificación y la evasión fiscal.
En una exposición sobre el progreso de la situación financiera y monetaria en Argelia, dirigida a los ministros, Laksaci declaró que se han puesto en marcha operaciones a gran escala para vigilar las operaciones de intercambio en 8 bancos que realizan transferencias de dinero.
En este contexto, la misma fuente añadió que tras elaborar las minutas, se han llevado ante los tribunales 60 casos, de los cuales 51 han sido denuncias a compañías de importación y bancos. El número de casos relacionados con delitos relativos a cambio de moneda que llegaron a los tribunales en 2003 alcanzó los 238.
Las nuevas cifras desveladas por el gobernador del Banco Central, se suman a las ya expuestas ante los representantes del Senado el pasado mes de julio. Entonces, Laksaci explicó los servicios de control e inspección en el Banco Central y el comité monetario.
Durante los últimos cinco años se han enviado más de 2.500 comunicados oficiales a los bancos y otras instituciones financieras, por haber cometido delitos en términos de la elaboración de sus informes y por dar información contradictoria.
(El Khabar, Argelia, 06-10-08)
