El año pasado, lideramos el movimiento global anticorrupción para lograr importantes avances hacia un mundo libre de corrupción.
Seguiremos instando a gobiernos, empresas e instituciones multilaterales a que adopten los más altos estándares que protejan el interés público, incluyendo nuevas realidades como la inteligencia artificial.
Maíra Martini
Directora Ejecutiva de Transparencia Internacional
Creando un mundo más justo y estable: Aspectos destacados de 2024
El año pasado, Transparencia Internacional:
Guió a la ONU para proteger mejor el desarrollo y los derechos humanos. Incorporamos medidas anticorrupción a la agenda de Financiación para el Desarrollo de la ONU y nos aseguramos de que el Consejo de Derechos Humanos reconociera la necesidad de monitorear más de cerca la corrupción en la financiación pública. Esto ayudará a garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios públicos esenciales, como la salud y la educación.
Cerramos las lagunas legales para el blanqueo de capitales en la UE al lograr que la sociedad civil y los medios de comunicación accedieran a información sobre los propietarios de empresas y al establecer una autoridad contra el blanqueo de capitales. A nivel global, impulsamos soluciones políticas para regular a los facilitadores de la corrupción transfronteriza, como abogados y agentes inmobiliarios, y despertamos un nuevo interés en la lucha contra los flujos financieros ilícitos.
Facilitamos la presentación de quejas a las comunidades afectadas por el cambio climático en el marco de la ONU sobre el Cambio Climático mediante la eliminación de barreras financieras. Impulsamos con éxito la eliminación de la tarifa de 30.000 dólares estadounidenses que planeaba cobrar la ONU, lo que significa que cualquier persona puede denunciar las injusticias relacionadas con el calentamiento global.
Lanzamos un conjunto de herramientas anticorrupción para pequeñas y medianas empresas (pymes) junto con el Foro Económico Mundial para apoyar las prácticas comerciales éticas. El conjunto de herramientas describe los beneficios económicos de la integridad empresarial (las empresas que priorizan la ética obtienen una ventaja competitiva) y, al mismo tiempo, ayuda a las pymes a afrontar los desafíos de implementar políticas de integridad sólidas.
Garantizamos la inclusión de voces anticorrupción en debates clave de la ONU, lo que fortaleció el compromiso con la participación cívica. Esto contribuye a crear un entorno propicio para que la sociedad civil combata la corrupción y otras amenazas a nivel mundial, mejorando su resiliencia ante los ataques, garantizando la protección de los denunciantes y oponiéndose a las restricciones.
Se han elaborado propuestas de la UE para armonizar la financiación política y las medidas anticorrupción, así como para reforzar las leyes de persecución de la corrupción, garantizar la rendición de cuentas de las empresas y apoyar a las víctimas. Los beneficios que esto podría aportar van desde la reducción de la influencia indebida en la toma de decisiones públicas hasta la responsabilidad penal de las empresas por las acciones de todas las personas asociadas con ellas. También se ofrece reparación a las víctimas, permitiéndoles impugnar las decisiones sobre los delitos que las afectaron; las víctimas de la corrupción han sido marginadas durante demasiado tiempo de los procesos que buscan justicia para ellas.
2024 en cifras
53 países donde nuestros centros de asesoramiento jurídico proporcionaron asesoramiento gratuito y confidencial a víctimas y testigos de corrupción. Estos centros apoyaron a más de 10.000 personas.
Se presentaron 111 recursos legales relacionados con la corrupción para exigir responsabilidades a los responsables.
Más de 4.750.000 personas se beneficiaron de la cobertura mediática mundial del Índice de Percepción de la Corrupción, que cubre historias sobre corrupción e injusticia.
32.250 personas utilizaron nuestras plataformas Integrity Watch para obtener datos sobre la integridad de los políticos de la UE.
156.700 artículos periodísticos destacaron nuestro movimiento y enfatizaron ante millones de personas en todo el mundo la necesidad de combatir la corrupción.
Más de 2.200 representantes de la sociedad civil, gobiernos, empresas y organizaciones internacionales asistieron a nuestro importante evento global para definir conjuntamente la agenda anticorrupción mundial.
Construyendo integridad a nivel mundial: Victorias nacionales para un mundo mejor
América
Convencimos al Departamento del Tesoro de EE. UU. para que aplicara las normas contra el blanqueo de capitales en los sectores inmobiliario y de inversión privada. Si bien la reforma inmobiliaria se aplica únicamente a los bienes raíces residenciales y no comerciales, este sigue siendo un paso significativo en la lucha contra el blanqueo de capitales no solo en EE. UU., sino a nivel mundial, dado el atractivo que ha demostrado el mercado inmobiliario estadounidense para la corrupción en todo el mundo.
Nuestros constantes esfuerzos para responsabilizar al expresidente panameño Ricardo Martinelli por corrupción resultaron exitosos. Tras casi una década de presentaciones legales y otras demandas de justicia, en febrero, la Corte Suprema confirmó su condena por blanqueo de capitales, lo que lo inhabilitó para volver a postularse a la presidencia.
Asia Pacífico
Expusimos la corrupción en el antiguo régimen de Bangladesh y ayudamos a recuperar los miles de millones que presuntamente robaron. Nuestras filiales en el Reino Unido y Bangladesh investigaron e informaron sobre la red de propiedades en el Reino Unido adquiridas por personas cercanas al gobierno. Esto alimentó la indignación pública contra el régimen cleptocrático, que finalmente fue derrocado por un movimiento estudiantil sin precedentes. Posteriormente, las filiales impulsaron la congelación de los activos robados, como paso previo a su repatriación.
Tras señalar las discrepancias entre la financiación declarada y la real de los partidos durante las últimas elecciones, nuestra filial indonesia logró que se incluyera un proyecto de ley de financiación política prioritario en la agenda legislativa del nuevo parlamento. La ley resultante debería eliminar las lagunas que permiten la financiación procedente de actividades ilícitas, además de mejorar la supervisión, aplicar límites a las donaciones y al gasto, y acabar con el uso de donantes ficticios, para establecer una financiación política más transparente y justa.
En las Islas Salomón, apoyamos a jóvenes líderes para que desempeñaran un papel clave en la protección de la democracia. Nuestra filial lanzó una campaña electoral limpia, movilizando a la Red de Jóvenes por la Democracia como observadores electorales en 27 circunscripciones y 80 colegios electorales. Desde la apertura de los colegios electorales hasta la emisión de votos, el sellado y el recuento, su vigilancia contribuyó a garantizar la transparencia y la integridad durante todo el proceso.
Europa y Asia Central
Mejoramos la transparencia y la equidad en la contratación pública en toda la UE mediante Pactos de Integridad. Las autoridades de 15 países de la UE se han comprometido a integrar estos pactos —nuestra herramienta clave para la buena gobernanza en la contratación pública— en las inversiones públicas financiadas por la UE. Esto ayudará a proteger millones de euros de posibles usos indebidos.
Bloqueamos una ley restrictiva sobre «agentes extranjeros» en Bosnia y Herzegovina. Estas leyes se utilizan para silenciar a las críticas y eludir la rendición de cuentas, y la propuesta en la República Srpska habría permitido a las autoridades prohibir ciertas organizaciones de la sociedad civil. Nuestra filial en Bosnia y Herzegovina lideró con éxito la oposición a la ley y su proyecto de ley fue retirado en mayo de 2024. Lamentablemente, el proyecto de ley se volvió a presentar a principios de 2025 y seguiremos oponiéndonos a él.
Dificultamos que los cleptócratas rusos blanqueen y oculten su dinero en el extranjero. Tras nuestra constante presión sobre los países occidentales para que intensificaran la aplicación de las nuevas sanciones contra Rusia por blanqueo de capitales, Transparencia Internacional Francia presentó una denuncia ante la fiscalía francesa. En 2024, se informó de que las autoridades del país habían incautado tres propiedades, una de las cuales pertenecía al esposo de la exesposa de Vladimir Putin.
Oriente Medio y Norte de África
Convencimos a la UE para que mantuviera la vigilancia sobre los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en materia de blanqueo de capitales, incluyendo una mayor diligencia debida por parte de los bancos de la UE y otros organismos de control. Los EAU se consideran un lugar donde se puede blanquear patrimonio corrupto con impunidad, y llamamos la atención sobre la falta de medidas de las autoridades para controlar este problema. Posteriormente, el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de la Comisión Europea de retirar a los EAU de su lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales.
Ayudamos a varias organizaciones libanesas a promover reformas legales y a apoyar a grupos que sufren discriminación, como mujeres y personas con discapacidad. Transparencia Internacional trabajó con organizaciones locales para hacer campaña por una mejor gobernanza, transparencia y reformas, brindándoles apoyo financiero y técnico.
África Subsahariana
Expusimos la corrupción en los sistemas de salud de cinco países africanos y destacamos cómo perjudica a mujeres, niñas y otros grupos en riesgo de discriminación. Tras la labor de incidencia e investigación de nuestra filial en Zimbabue y diversos socios, la Agencia de Control de Medicamentos del país tomó medidas para abordar el problema, incluyendo la confiscación de medicamentos no registrados vendidos ilegalmente. Mientras tanto, el vicepresidente de Zimbabue apoyó públicamente la introducción de un sistema electrónico de compras para mejorar la transparencia en la adquisición de suministros médicos.
Un miembro de nuestra filial en Madagascar fue pionero en la lucha contra la corrupción sexual en las escuelas y universidades del país. Liantsoa Rakotoarivelo desarrolló un innovador contrato moral entre docentes, padres y estudiantes, diseñado para reducir las oportunidades de corrupción sexual y empoderar a las víctimas y testigos para que denunciaran. La concienciación aumentó y más estudiantes denunciaron este delito, mientras que las asociaciones comenzaron a intensificar sus esfuerzos para combatirlo.
Lea el Informe Anual 2024 de Transparencia Internacional completo.
Fuente: Transparency International
[CIDAF-UCM]
