Inversores de países tan lejanos como los Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Canadá y los Emiratos Unidos de Arabia, han perdido millones de dólares que habían invertido en el plan piramidal de Barry Tannenbaum.
22 millonarios de la provincia surafricana de Cabo Occidental están entre los 400 inversores surafricanos que han perdido su dinero en el plan que ha quebrado.
Shirish Kalian, uno de los tres fideicomisarios que fueron nombrados para administrar las propiedades retenidas en Suráfrica de Tannenbaum, declaró el día 17 de junio, que se calcula que estos inversores invirtieron alrededor de 64.5 millones de rands [600.000 euros] en el plan que prometía enormes dividendos.
Vicent Matsepe y Gavin Gainsford, de KPMG Internacional, don los otros dos fideicomisarios.
Richard Goudvis, representante legal de 20 de los 22 inversores de Cabo Occidental, asegura que ninguno de sus clientes está dispuesto a hablar con los medios.
Contactados por un promotor
El representante legal declaró que sus clientes están brindando toda su cooperación al equipo encargado de la investigación del caso, en un intento de recuperar su dinero.
“Actualmente, estamos dando pruebas de las cantidades exactas que fueron invertidas”.
Goudvis asegura que los inversores que él representa fueron todos contactados, en un momento u otro, por Daryll Leigh, llamado el “promotor”.
Otro promotor cuyo nombre aparece repetidamente es Dean Rees.
Según Goudvis, Tannenbaum hizo una presentación a los clientes en febrero de este año, para convencerles de que invirtieran en el plan.
Michael Strauss, un socio de la firma legal Levitt Attorneys, dice que está seguro de que saldrá más gente que ha invertido a partir de ahora.
Implicaciones con los impuestos
Mientras tanto, Adrian Lackay, portavoz del Servicio de Hacienda de Suráfrica, asegura que tanto ellos como el equipo encargado de la investigación quieren determinar precisamente cómo abandonó el país el dinero, y de dónde venía el dinero de los inversores.
Lackay dice que si escuchan las quejas de los inversores, existen grandes posibilidades de que no recuperen sus inversiones.
Charles de Wet, de la firma auditora PriceWaterhouseCoopers, y el profesor Kobus van Schalkwyk, del departamento de finanzas de la universidad de Stellenbosh, aseguran que ellos esperarían que la gente que gana dinero por rentas o inversiones lo declare.
Añaden que si esto no pasa, esta gente se expone a multas de hasta el 200 % de los intereses que han obtenido.
(News24, 18-06-09)
