El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó Sudáfrica en su “lista gris”, en la cual los países se comprometen a mejorar las deficiencias estratégicas que se estimen oportunas. En el caso de Sudáfrica, estas cuestiones incluyen aspectos como el blanqueamiento de dinero o la financiación del terrorismo.
Aunque no saldrá de dicha lista este año, tal y como se pronosticaba, el país ha hecho importantes avances en su plan de acción, mejorando recientemente 9 puntos de acción. Por lo tanto, solo quedarían por abordar 6 de los 22 puntos acordados.
En un comunicado, el Tesoro Nacional ha declarado:
“Sudáfrica ahora tiene un ciclo de presentación de informes para abordar los seis puntos de acción restantes. Tres de ellos se relacionan con demostrar un aumento sostenido en la investigación y el procesamiento de lavado de dinero complejo, financiación del terrorismo y servicios transfronterizos de transferencia de dinero o valor sin licencia”.
Autor: Ina Opperman
Fuente: The Citizen
[Traducción y edición, Julia Vicente]
[CIDAF-UCM]
