Durante una investigación periodística reproducida el pasado 1 de febrero de 2016 por el periódico The Guardian, que pone en evidencia las prácticas irregulares de ciertos bufetes de abogados estadounidenses, un investigador que lucha contra la corrupción en los Estados Unidos, se hizo pasar por asesor de un Ministro de Minas de cualquier país africano y grabó 13 encuentros con diferentes bufetes de abogados que estarían ayudando a varios dirigentes africanos y empresarios extranjeros a lavar su dinero en los Estados Unidos, comprando inmuebles de lujo, entre otros bienes.
Todos esos bufetes y abogados, según reveló The Guardián, “ofrecieron al supuesto asesor formulas de cómo podrían lavar su dinero en USA sin dejar rastro y garantizando al mismo que su identidad nunca será revelada”. Uno de los abogados, Mark Koplik, quien fue grabado, se jactó de la pasividad de las autoridades americanas de no poder encarcelar a ningún abogado porque el sistema podría paralizarse. Este último aconsejó al supuesto asesor del Ministro que podría ocultar su dinero en Estados Unidos sin que las autoridades lo detecten.
Otro abogado que fue grabado se llama James Silkenat, socio del prestigioso bufete de abogados Sullivan & Worcester, quien reveló que “hay muchos apartamentos en Estados Unidos donde los precios oscilan entre los $30 y 90 millones de dólares que están siendo gestionados a través de una entidad corporativa para ocultar la verdadera identidad de sus dueños”. The Guardián concluye su investigación afirmando que Teodoro Nguema Obiang Mangue, entonces Ministro de Agricultura y Bosque, podría haber utilizado esa red de abogados estadounidense para introducir más de $ 100 millones de dólares en Estados Unidos para comprar propiedades.
En algunos documentos a los que Diario Rombe ha tenido acceso, hemos detectado una posible relación profesional existente entre el bufete Sullivan & Worcester con la familia de Vladimir Kokorev, actualmente encarcelado en España acusado de blanquear dinero de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial desde 1979.
Como hemos podido observar en base a las conversaciones que hemos tenido acceso entre el abogado Douglas S. Stransky (Sullivan & Worcester) e Igor Kokorev, existe un alto nivel de filiación entre ellos, en cuanto al activo rol que toma Douglas S. Stransky como consejero en el establecimiento de las decisiones que habrá de seguir la familia Kokorev sobre sus negocios en los Estados Unidos.
De esta manera, no es de extrañar tampoco que Douglas S. Stransky haya, en efecto, ostentado un cargo directivo en PricewaterhouseCoopers LLP, compañía de consultores y abogados que tiene, en la actualidad, la labor de mover los activos de muchos gobiernos africanos y hombres de negocios relacionados a los mismos. La compañía llegó a Guinea Ecuatorial de la mano de Marcelino Owono Edu, entonces Ministro de Minas e Hidrocarburos y Sebastien Lechêne, quien es el Director General de PriceWaterHouseCoopers en Guinea Ecuatorial, siendo su objetivo asesorar y gestionar las sociedades de la familia de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en el sector del petróleo, gas, telecomunicaciones e instituciones financieras.
Se recuerda a los lectores que la familia Kokorev está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de las Palmas por blanquear 30 millones de dólares y por delitos fiscales. Según las primeras investigaciones, “el dinero que manejaban los Kokorev procedía de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial desde una cuenta oficial de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo”.
Después de analizar el relato de The Guardián, muchos se preguntan si las propiedades adquiridas por la familia Kokorev en Estados Unidos se hicieron de acuerdo a las normas legales, o simplemente necesitaron la ayuda de expertos en la materia para no dejar rastro alguno. ¿Cómo es que entró el dinero en Estados Unidos para comprar propiedades y sociedades?
Sin embargo Douglas S. Stransky no es el único abogado vinculado a los Kokorev en Estados Unidos, podemos mencionar también a la brasileña Gisela Vergara, quien supuestamente les conseguía parte importante de sus bienes raíces, realizando la misma labor probablemente para Obiang. De hecho, su cercanía con la familia, tanto como con el dictador es tan grande, que comparten una casa de verano en el East Hampton, New York. También cabe mencionar a Guy Arad, quien aparece de igual forma relacionado con redacción de contratos.
El intercambio de mensajes entre Douglas e Igor Kokorev revela que este último solicitaba la ayuda del primero para tratar de resolver un problema de impuestos. Resulta, según ha tenido conocimiento Diario Rombe, que “los Kokorev vendieron un apartamento en el edificio Trump y habían evadido los impuestos relacionados”. De esta manera, el abogado de Soullivan trata de explicar a Igor Kokorev los pasos a seguir para no dejar rastros.
Uno de los datos que podemos revelar por ahora es que, aquel apartamento, propiedad del clan Kokorev en Estados Unidos, fue adquirido en Delaware LLC (Limited Liability Company), que a su vez pertenece a Panamanian Foundation. Delaware LLC es uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América muy famoso, donde Mossack Fonseca constituyó y registró muchas sociedad. LLC significa Sociedad de Responsabilidad Limitada y Panamanian Foundation es lo que llaman fundación de caridad, pero en vez de ser formalizada por un acto privado, se forma por un acto mercantil, osea en una escritura pública y lo usan mucho porque todo es muy secreto y la información real no consta en los registros públicos.
Igor Kokorev informa a Douglas que Delaware tiene una cuenta bancaria en Estados Unidos, donde las ganancias por la compra del apartamento fueron depositadas. “Queremos asegurarnos que la compañía está en una buena situación, particularmente en relación a cualquier asunto de impuestos. Por lo que tengo las siguientes preguntas, en las que espero puedas ayudarme.”, solicitó Igor Kokorev al abogado de Soullivan.
Entre otras cosas, Douglas S. Stransky le respondió que, “si existe ganancia, Panama Foundation es tratada como si tuviese un negocio o comercio con Estados Unidos y deberá presentar el Formulario 1120-F para reportar sus ganancias por la venta. La tasa de la corporación de US es 35%, además que parecen existir beneficios de sucursal de 30%. Ahora, eso es sólo en el caso que Delaware LLC no haya presentado una elección para ser conceptuada como una corporación para propósitos de impuestos de U.S. (el caso más probable). Si es que fue completada una elección (En el formulario 8832), resultaría ser que Delaware LLC es el contribuyente, no Panamanian Foundation. Estoy asumiendo que Delaware no presentó la elección y por tanto es ignorada para propósitos de impuestos de U.S. Además, estoy dando por hecho que Panamanian Foundation es tratada como una corporación para propósitos de impuestos de U.S., pero un mayor análisis puede ser requerido para determinar si ése es el caso. (Basado en una anterior experiencia, aunque, lo más probable es que sea una corporación). Si no es una corporación, entonces alguien más debe ser el contribuyente”.
En Diario Rombe seguimos investigando más sobre la jerarquía de relaciones que se desprenden desde la familia Kokorev y Teodoro Obiang, relaciones que son vitales entrever para continuar desvelando el contubernio político-económico que el Régimen de Guinea Ecuatorial ha montado en desmedro de nuestra Nación.
Fundación Sur
