Lo que se suponía que iba a ser una prestación por jubilación para 62 miembros de los Freedom fighters (luchadores por la libertad) de Namibia, encarcelados en Robben Island durante el apartheid, se ha convertido en un atolladero legal tras el colapso del grupo WexTrust con sede en Estados Unidos y sus miembros asociados de Suráfrica y Namibia.
Los documentos que se presentaron la semana pasada en el un Tribunal Supremo anglosajón evidenciaron un caso en el que WexTrust, un fondo de inversión que se encuentra en Norfolk (Virginia, EEUU), estafó a 1.196 estadounidenses por valor de 250 millones de dólares (cerca de 2.500 millones de dólares de Namibia en ese momento).
De esta cantidad, 400 millones de dólares namibios iban a ser invertidos en minas de diamantes de Namibia y en las que Pure Africa Holdings, un conjunto de empresas con sede en Suráfrica, lideradas por el ex director de Armscor, Michael van der Merwe.
En este último caso, el Namibian Former Robben Island Prisoners Trust (NFRIPT) el Fondo namibio para los antiguos prisioneros de Robben Island, dio en arrendamiento una propiedad con diamantes (Block 3) que poseía en el Orange River a Pure Africa Holdings mediante una empresa filial llamada Deva Investments.
WexTrust ha conseguido alrededor de 110 millones de dólares namibios, a través de inversores de Estados Unidos y de Israel, para invertir en el desarrollo de la propiedad minera, situada a 90 km de Oranjemund. Pero muy poco, o nada, de este dinero pareció haber llegado a Block 3, donde los trabajadores y los proveedores han embargado equipamiento minero por valor de 7,5 millones de dólares namibios, en lugar de salarios y facturas impagados.
El NFRIPT tenía que recibir el 30% de los beneficios de dicha mina, pero hasta la fecha no ha recibido ni un céntimo por el trato, que supuestamente tenía el objetivo de velar por las personas más destacadas de los antiguos Freedom Fighters.
El Presidente del NFRIPT, Helao Shityuwete, también se sorprendió al descubrir que Van der Merwe había vendido una gran parte de las acciones de Block 3 a otro inversor estadounidense, un contratista iraquí de seguridad llamado Larry Costa. “Nosotros hicimos un trato con [PAH], no sabemos nada de Larry Costa”, afirmó Shityuwete, un veterano luchador por la liberación que pasó 18 años en Robben Island.
Los propietarios de WexTrust, Steve Byers y Joe Shereshevsky, fueron detenidos en agosto e inculpados por la Securities Exchange Commission estadounidense (SEC), la Comisión de Valores de Estados Unidos, por haber realizado un plan piramidal. Ambos se enfrentaron a cargos civiles y penales.
Mientras que Shereshevsky y Byers han estado cooperando con los liquidadores, Dewey & LeBoeuf, asignados por el tribunal estadounidense, Van der Merwe ha mostrado por el contrario su total rechazo a reembolsar los 400 millones de dólares namibios que debe a los inversores de Estados Unidos.
Van der Merwe y su contable Sybrand Hanekom se han enfrentado a continuas investigaciones en cuanto al apartado 417 de la Companies Act (Escrituras de constitución) de Pretoria, en la que los liquidadores han intentado establecer a partir de ellos lo que ocurrió con el dinero.
El examen de la solicitud de liquidación de Deva mostró que Van der Merwe había creado un conjunto de empresas filiales que utilizaban préstamos comerciales para financiar el equipamiento en vez de invertir los fondos estadounidenses de forma directa en las minas como estaba indicado. Estas empresas filiales, al menos 35 según el último recuento, se registraron con nombres de familiares de Van der Merwe y socios cercanos, de acuerdo con los registros de la empresa.
Cuando la noticia bomba acerca de WexTrust estalló en agosto, Van der Merwe utilizó uno de estos nombres, un negocio alquilado y dirigido por su hermana Euzita Henning, para liquidar PAH un mes después por una factura impagada de 1,7 millones de dólares namibios.
Las transcripciones de las investigaciones del apartado 417 adjuntas a la solicitud de liquidación de Deva muestra que Van der Merwe negó que esto fuese una “liquidación acordada”. Sin embargo, una declaración jurada de un antiguo empleado, Carlos du Plessis, que dirigió una de las minas SA, evidenció que realmente sí que lo fue.
Después de que WexTrust entrase en liquidación, Van der Merwe quiso impedir que los liquidadores pudiesen acceder a la información interna y confidencial de la empresa, “…y decidió que Euzita Henning utilizase Storm para liquidar la filial de PAH, Pure Africa Minerals”, afirmó Du Plessis a los liquidadores.
Aunque PAH recibió cerca de 400 millones de dólares namibios de WexTrust, parece haber desaparecido entre la gran cantidad de dinero en el espacio de tres años: los documentos adjuntos a la aplicación de liquidación de Deva Investments indican que el pasivo de PAM excedía de su activo en 55,7 millones de dólares namibios.
En un balance presentado por Van der Merwe en la liquidación de PAM, se registraron préstamos a largo plazo de sólo 220,7 millones de dólares namibios, dejando la cuestión de dónde y cómo gastó Van der Merwe el balance de 180 millones de dólares namibios.
Mientras que los investigadores continúan sus investigaciones, parte de la liquidación del activo de PAM parece haber beneficiado de nuevo a la familia de Van der Merwe. Las mismas fuentes de la empresa afirman que se vendió equipamiento minero adquirido por segunda vez, por un valor de 10,3 millones de dólares namibios al hermano de Van der Merwe, Pieter, por tan sólo 1,4 millones de dólares namibios el pasado febrero.
Todo esto parece recordar que el activo de Deva es de alrededor de 70 quilates de diamantes guardados a salvo en un banco local de Rosh Pinah, aunque los empleados de Deva declaran que Van der Merwe estuvo durante dos semanas dando instrucciones para venderlos a fin de pagar los salarios. Dado que PAH está en liquidación, este hecho fue claramente ilegal, según fuentes cercanas a la investigación.
John Grobler
Publicado en el diario The Namibian, el 27 de mayo de 2009.
Traducido por Patricia Herrero Pinilla, alumna de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid Traducción /Interpretación, colaboradora en la traducción de algunos artículos.
