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Inicio > REVISTA > Noticias >

La UE quitará a Ghana de la lista de países “no cooperantes” contra el blanqueo de capitales
1ro de junio de 2021

La Comisión Europea ha anunciado que en junio quitará a Ghana de la lista de países con altas deficiencias en medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta decisión llega después de que las instituciones europeas reconocieran los esfuerzos de Ghana por implementar el plan de acción de la International Country Risk Guide (ICRG) del PRS Group, y elogiaran al país africano por sus reformas y acciones sostenibles.

Ghana estaba, junto con más de 20 países, incluyendo a sus vecinos africanos Nigeria, Botsuana, Mauricio y Zimbabue, en la lista negra de la GAFI —ahora denominada “Llamando a la Acción”—, que nomina a los países con mayores deficiencias en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La Unión Europea, por su parte, elabora su propia lista a partir de la lista de la GAFI, clasificando a los países por su riesgo, y añadiendo otros. La inclusión de Ghana en la lista negra de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo significó la examinación más minuciosa de las transacciones financieras entre el país y la UE. También se espera que la GAFI elimine a Ghana de la lista en junio.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, declaró:

Necesitamos poner fin al dinero sucio que se infiltra en nuestro sistema. Hoy, estamos mejorando nuestras defensas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un Plan de Acción integrado y amplio. No debería haber relaciones débiles entre nuestras normas y su implementación. Estamos comprometidos a emprender todas estas acciones —lenta y consistentemente— durante los próximos 12 meses. También estamos fortaleciendo el papel global de la UE en términos de conformación de estándares internacionales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.

Fuente: Ghanian Times

[Traducción y Edición, Omar Benaamari Hedioued]

[Fundación Sur]


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