La oficina de delitos económicos y del crimen organizado (EOCO) fue atacada ayer cuando un abogado la acusó de connivencia con el UT Bank y una compañía petrolera por operar en una cuenta que había sido congelada por EOCO.
Según el Sr. James Abiaduka, abogado de Soleushing Nigeria, EOCO conspiró con el UT Bank y Auxesia Energy Limited para hacer posible que Auxesia Energy operara en su cuenta, a pesar de que había sido congelada por EOCO.
Sin embargo, la Directoa r General de Auxesia Energy, la señora Faith A. Odulu, negó las quejas del abogado e insistió que su compañía no había podido operar con la cuenta hasta la fecha.
También acusó al UT Bank de retirar 391.250 dólares sin el consentimiento de su compañía.
Respondiendo a preguntas en el contrainterrogatorio del señor Abiaduka, abogado de Soleushing Nigeria, una de las partes en el caso, la señora Odulu también negó las acusaciones de un contrato de compraventa que ella había firmado con un proveedor de combustible (LPFO) […]
Así mismo negó que una factura preparada por Earth Petroleum, la compañía que suministró a Auxesia Energy con el LFPO hubiera sido falsificada
Preguntada cómo se pagaron las enormes sumas de dinero y fueron retiradas de la cuenta de la empresa mientras que la resolución de embargo estaba en curso, la señora Odulu dijo que no podía decirlo.
También se supo que una cantidad de 474.686 dólares había sido adeudada a su cuenta bajo el nombre de BNKPD mientras que la cuenta estaba congelada, pero la señora Odulu dijo: “No conozco nada sobre eso”.
La división financiera de la Audiencia Nacional está actualmente reuniendo tanto pruebas orales y documentales para determinar el propietario actual de 391.250 dólares que el UT Bank retiró de la cuenta de Auxesia Energy dentro de los fondos del Servicio Judicial para evitar ser retenido por desacato.
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En respuesta a las preguntas bajo interrogatorio del abogado de Soleushing UK, el señor Dubik Yakubu Mahama, el testigo, dijo al tribunal que Auxesia Energy compró la LFPO de Earth Petroleum.
Preguntada por qué ella estaba exigiendo los 391.250 dólares que pagó a Earth Petroleum, la señora Odulu dijo que era porque su compañía había adelantado algún pago en efectivo a Earth Petroleum.
Dijo que aunque el cheque era un cheque de caja, la garantía del banco emitida por el UT Bank bajo mandato era solo de Earth Petroleum para retirar la cantidad.
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