Por primera vez desde que en Mozambique existe el banco central éste sancionó a 15 instituciones financieras e hizo públicas las sanciones. Entre las entidades afectadas se incluyen los dos mayores bancos comerciales del país .
La acusación es de violación de la ley de prevención y combate al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La llegada del Gobernador del Banco Central, Zandamela, trajo seriedad al sistema financiero»declaró a Verdade una fuente de la banca mozambiqueña.
El Banco Único, institución controlada por el grupo sudafricano Nedbank y donde el Estado es accionista a través del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), fue la institución financiera que más violó las leyes de las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras y de prevención y combate del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo entre 2015 y 2016 y fue sancionado con tres multas que totalizan 32,8 millones de meticales, alrededor de 433.357 euros.
El Banco Comercial y de Inversiones, líder del sistema financiero, también fue sancionado por la violación de los mismos dispositivos legales que el Banco Único, en los ejercicios económicos de 2015 y 2016, y recibió dos multas que totalizan 24,2 millones de meticales, (320.830 euros).
Otro de los líderes de la banca nacional, y también con participación directa del Estado a través del INSS y de la Empresa Mocambiqueña de Seguro (EMOSE) el Millenium Bim fue multado con 24 millones de meticales (318.000 euros) por violar llas mismas leyes, también fueron sancionados por lo mismo el Moza Banco y Barclays, durante el año 2015.
Verdade intentó obtener una reacción del Millenium Bim y del Banco Comercial y de Inversiones, pero sin éxito.
Fuentes experimentadas del sector financiero mozambiqueño aseguraron a Verdade que esta decisión del Banco de Mozambique no tiene precedentes.
«La llegada del Gobernador Zandamela trajo seriedad al sistema financiero» declararon.
Fuente: Verdade
[Fundación Sur]
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