Ghana ha sido declarada como uno de los países donde más ha crecido el número de casos de lavado de dinero durante 2016, con dos sentencias de carcel por este delito durante el mismo año, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El informe revela que aunque Ghana tiene leyes contra el lavado de dinero, estas no se aplican. El país corre el riesgo de ser puesto en la lista negra, y se le ha demandado que tome medidas drásticas para mitigar los altos niveles de lavado de dinero y delitos financieros.

Ghana ya fue puesta en la lista negra en 2012, cuando la Fuerza de Accion Financiera (FATF) la inscribió por no llegar a los estándares internacionales, pero fue eliminada de esa lista a finales de ese mismo año debido a las medidas tomadas.

En una entrevista Buno Nduka, el Director de los Programas y Proyectos para la Acción Intergubernamental Contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA), comentó que si un país no hace esfuerzos para evitar el lavado de dinero y entra en la lista negra:»Se publica una declaración pública en la que se informa del incumplimiento de dicho país y se recomienda a otrospaísess no tener negocios con ellos».

GIABA es la organización que trata el lavado de dinero en todo el África Occidental pero ahora cuenta con más miembros que se encuentran fuera de la región. GIABA ayuda a los estados miembros a implementar programas de forma efectiva y robusta a través de la monitorización de sus actividades

Victor Owusu-Bediako

Fuente: All Africa

[Traducción y edición, Fernando Martín]

[Fundación Sur]

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