Los Hawks (Dirección de Investigación de Delitos Prioritarios) detuvieron recientemente a tres personas en Mpumalanga, Sudáfrica, vinculadas al presunto fraude de 1,8 millones de rands contra el Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS). Las detenciones se produjeron a raíz de una denuncia del SARS sobre declaraciones de impuestos y del IVA presuntamente fraudulentas presentadas entre 2019 y 2021. Los investigadores alegan que las declaraciones se realizaron a través de una empresa identificada como Maps Africa Holdings (Pty) Ltd, de la que Thandiwe Mokwena es directora.
Tras la ejecución de las órdenes de detención emitidas por la unidad de Investigación de Delitos Comerciales Graves de Middelburg, se detuvo a Thandiwe Patricia Mokwena, de 33 años, a Thabiso France Motsoeneng, de 32, y a Sfiso Doctor Mokwena, de 28. Los tres se enfrentan a acusaciones de fraude, blanqueo de capitales e infracciones de la Ley de Administración Tributaria. Ya han comparecido ante el Juzgado de Primera Instancia de Witbank y se le ha concedido a cada uno una fianza de 7.000 rands (374,06 €).
Un cuarto sospechoso ha quedado aún en libertad. La unidad de Delitos Comerciales Graves de Middelburg, perteneciente a los Hawks, ha declarado que continúa con la investigación y sigue buscando al sospechoso. Según informó la policía, el caso se ha aplazado hasta el 28 de octubre a la espera de la detención del cuarto acusado.
Fuente: Joburg
[CIDAF-UCM]